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筑牢反洗錢防線,為穩定安全護航(三)

2019-11-18 21:10 來源:

    洗錢活動有哪些途徑或方式?
 
    常見的洗錢途徑或方式有:
 
    1.通過境內外銀行賬戶過渡,使非法資金進入金融體系;
 
    2.通過地下錢莊,實現犯罪所得的跨境轉移;
 
    3.利用現金交易和發達的經濟環境,掩蓋洗錢行為;
 
    4.利用別人的賬戶提現,切斷洗錢線索;
 
    5.利用網上銀行等各種金融服務,避免引起銀行關注;
 
    6.設立空殼公司,作為非法資金的“中轉站”;
 
    7.通過買賣股票、基金、保險或設立企業等各種投資活動,將非法資金合法化;
 
    8.通過購買彩票進行洗錢;
 
    9.通過購買房產進行洗錢;
 
    10.通過珠寶古董交易和虛假拍賣進行洗錢。
 
    你是否無意中被人利用過,成為洗錢犯罪中的一個環節?(劉昱宏)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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