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筑牢反洗錢防線,為穩定安全護航(二)

2019-11-18 21:10 來源:

    我國反洗錢相關法律法規
 
    1. 《反洗錢法》2006年10月31日頒布,自2007年1 月1日起施行。
 
    2. 《中華人民共和國反恐怖主義法》2015年12月27日通過,2016年1月1日施行,2018年4月27日修訂。
 
    3. 《刑法》、刑法修正案(六)
 
    4. 《中華人民共和國中國人民銀行法》1995年3月18日通過,2003年12月27日修訂,2004年2月1日施行。
 
    5. 《金融機構反洗錢規定》(人民銀行[2006]1號令)2006年11月頒布,自2007年1月1日起施行。
 
    6. 《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》(人民銀行[2007]1號令)自2007 年6月起施行。
 
    7. 金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法 (人民銀行、三會[2007]2號令)自2007 年8 月1 日起施行 。
 
    8. 《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》(中國人民銀行 公安部 國家安全部令(2014)第1號)
 
    9. 《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(人民銀行[2016]3號令)2016年12月頒布,自2017年7月1日起施行。

     根據我國刑法規定,構成洗錢罪的都將受到刑事追究。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

津公網安備 12010302000966號

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